قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بعدد ٤ محافظات وهم القاهرة، دمياط، الدقهلية، وبورسعيد، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وقد أسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة ،
مداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصري.
وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محامي عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصري.