أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية قيام مالكي شركة سفريات ، ومالك شركة إعلان وتسويق بتسفير العمالة المصرية للخارج بتأشيرات مزورة، عقب إيهامهم بتوفير وظائف لهم وتحصلهم منهم على مبالغ مالية، مُتخذين من الشركتين الخاصتين بهم الكائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق مكاناً لمزاولة نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 3 أجهزة لاب توب، ماسح ضوئى، 2 طابعة، 6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، شهادات تخرج منسوب صدورها لجامعات مصرية ، إذن دخول إلكترونى وبصمة سفر لإحدى الدول العربية، تذاكر طيران مزورة، محاضر تسليم نقدية، عقود عمل مُعدة للتزوير، شهادات ميلاد، هاتفين محمولين مُحمل عليهما دعاية وإعلان للشركتين ومُستخدمان فى أعمال النصب على المواطنين، 3600 جنيه مصرى.
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات جرائمهم.