في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام المدعو”جلال ع.ج” مواليد 1950 ، موظف بشركة صرافة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهر بممارسة نشاطه فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون ويتخذ من مسكنه وسيارة مملوكة لشركة صرافة محل عمله مكان لمزاولة نشاطه المؤثم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل السيارة المشار إليها وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 221 ألف جنية مصرى – 10 ألاف يورو – 8 آلاف نيرة نيجيرى – 20 آلف شلن تنزانى – 500 يوان صينى ) وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة قيامه بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .