أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من فهمى م.ف يحمل جنسية إحدى الدول العربية مندوب مبيعات بإحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بالهرم بمحافظة الجيزة
رضا ز.ح مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية وآخران محددان، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من النقد الأجنبى بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ومنع دخولها للبلاد وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبى شراء النقد الأجنبى للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، وذلك بأسعار السوق السوداء ومضاف إليها عمولة تحويل، وقيام الأول بإستلام المبالغ المالية بالجنيه المصري من المستوردين وتسليمها إلى الثاني الذى يتولى توزيعها لذوى المصريين العاملين بالخارج، المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللأزمة حيث أسفرت إحداها عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر حال قيام الأول بتسليم الثاني مبلغ وقدره (2,680 مليون جنيه) مستخدمين السيارتين رقمى (م.ل.ب_394 – س.د.ص_176
بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
رضا ز.ح مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية وآخران محددان، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من النقد الأجنبى بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ومنع دخولها للبلاد وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبى شراء النقد الأجنبى للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، وذلك بأسعار السوق السوداء ومضاف إليها عمولة تحويل، وقيام الأول بإستلام المبالغ المالية بالجنيه المصري من المستوردين وتسليمها إلى الثاني الذى يتولى توزيعها لذوى المصريين العاملين بالخارج، المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللأزمة حيث أسفرت إحداها عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر حال قيام الأول بتسليم الثاني مبلغ وقدره (2,680 مليون جنيه) مستخدمين السيارتين رقمى (م.ل.ب_394 – س.د.ص_176
بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.