وقد أسفرت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات وتوصلت إلى قيام ريهام .س.ا سن 38 رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات البترولية ومقيمة الإسكندرية، بجمع اموال من المواطنين لاستثمارها في مجال تجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريا، و حررت إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية للضحايا إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين، وأضافت التحريات بأن المذكورة تركت محل اقامتها.
وتبين تقدم 40 مجنيا عليهم من الضحايا بواقع 35 مليون جنيه بالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية التى قررت ضبط وإحضار المذكورة.
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المقدمان عماد ناصف ووسام مجدى من ضبط المذكورة في احد الأكمنة المعدة مسبقا بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسها على ذمة تحقيقاتها .