تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من “محمد ح. م” مواليد 1990، مقيم الجيزة – بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكي باسم شحض “إدوارد.ح” الذي توفي دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفي.
وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبى لحسابه البنكي وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقي بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من :-
1. “عبدالقادرى م.ى” مواليد 1980 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة.
2. “ساهيد أ.ا” مواليد 1991، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة.
3. “حسين ى.ع” مواليد 1965، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.
يتولى الأول والثاني بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامي واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول، وبحوزة الأول على مايلي:-
مبلغ 20 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة.
جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب”، 7 هواتف محمول ، 3 جهاز لوحي “تابلت”. بطاقتين ائتمانيتين صادين عن أحد البنوك باسم الأول.
إشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي في حساب شركة إستيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك.
عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج.
مجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها.
إيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثاني بـأحد البنوك لشخصين مقيمان خارج البلاد.
سيارة كان يستقلها الثاني حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص.
بفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقي المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية.
بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفوا بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من “محمد ح. م” مواليد 1990، مقيم الجيزة – بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكي باسم “إدوارد .ح” الذي توفى دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكي وأتعاب محاماة.
فقام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
