أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من
محمد. ا. ع- سن 33، موظف بإحدى شركاتلتداول الأوراق المالية.
عمرو . ا. ر- سن 19.
أحمد. م. ب- سن 277، مقيمون بمحافظة القاهرة بمُمارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال ممارستهم نشاطهم المؤثم مستخدمين في ذلك سيارة ملاكى قيادة الأخير بدائرة قــسم شرطة الــسيدة زينب وبحوزتهم ( 30,017 ألف دولار أمريكى- 12,500 ألف ريال سعودى- 20 دينار كويتى- 275,000 ألف جنيه مصرى- هاتف محمول خاص بالمُتهم الأول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم.
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.