أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص في النصب على المواطنين، بإتخاذ طرق إحتيالية وذلك بإيهامهم بإمتلاك مبلغ مالى 2 مليون دولار أمريكى يرغبوا في إستبداله مقابل ما يعادله بالجنيه المصري – – وذلك بقيامهم بوضع ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكى مزورة وأخرى بيضاء بذات الحجم في صورة رزم مالية
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط أفراد التشكيل العصابى من خلال إحدى الأكمنة المعدة لضبطهم وذلك حال إستقلالهم السيارة رقم (س ق 7924).
(125) وضبط بداخلها عدد رزمة مالية تحوى كلواحدة منها ورقتين فئة المائة دولار مزورة (أعلى وأسفل كل رزمة) لإستخدامها فى نشاطهم المؤثم بمواجهة المتهمين إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال وذلك على النحو المشار إليه.